香港董事會決議范本

篇一：董事會決議范本

董事會決議 寧蒗縣盛和房地產開發有限公司董事會決議：

會議時間：2011年7月12日

會議地點： 公司辦公室

出席會議股東董事)： 張

傢貴、張強、馮建華

有限公司股東董事)會第 五 次會議於2011年7月12日在公司辦公室召開。出席本次會議的股東董事)3人，代表100%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東董事)會表決通過：

關於寧蒗縣盛和房地產開發有限公司與寧蒗縣信用聯社合作開辦按揭貸款的事項。

股東董事)簽名：

年 月 日

寧蒗縣盛和房地產開發有限公司

股東會決議：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，寧蒗縣盛和房地產開發有限公司股東會於2011年7月31日在本公司辦公室召開會議。出席本次股東會股東成員應到3人，實到3人，所作出決議經出席會議股東成員一致通過。決議如下：

同意關於寧蒗縣盛和房地產開發有限公司與農行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣興糧商住樓”按揭貸款的事項。

全體股東簽名：

年月日

寧蒗縣盛和房地產開發有限公司

股東會決議：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，寧蒗縣盛和房地產開發有限公司股東會於2011年7月12日在本公司辦公室召開會議。出席本次股東會股東成員應到3人，實到3人，所作出決議經出席會議股東成員一致通過。決議如下：